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福建搗毀涉臺(tái)非法證券交易經(jīng)營(yíng)窩點(diǎn) 涉案逾2億

時(shí)間:2013-05-28 10:07   來(lái)源:中新社

  臺(tái)灣人黃某宏等3人在福建晉江設(shè)立總公司,并在武漢、成都等地成立8家軟件開(kāi)發(fā)和咨詢公司,從事非法證券交易經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。自2010年以來(lái),該團(tuán)伙非法交易、經(jīng)營(yíng)金額逾2億元人民幣,非法盈利上千萬(wàn)元。

  福建警方27日在晉江披露,晉江26日偵破了該起非法證券交易經(jīng)營(yíng)活動(dòng),抓獲黃某宏等3名犯罪嫌疑人,并聯(lián)合各地警方將經(jīng)營(yíng)各地公司的十余個(gè)負(fù)責(zé)人抓獲歸案。

  據(jù)警方介紹,今年2月,晉江市警方接到民眾舉報(bào)稱,他在一股票投資咨詢公司炒股,因只虧不賺便希望退錢(qián),不料分文未得。接警后,晉江警方立即對(duì)該股票投資咨詢公司進(jìn)行調(diào)查。

  經(jīng)查,警方發(fā)現(xiàn)該股票投資咨詢公司實(shí)為一家“皮包公司”。5月26日,晉江警方在晉江某大廈犯罪團(tuán)伙所在的公司內(nèi),成功抓獲黃某宏、杜某宗、陳某春3名犯罪嫌疑人,隨后聯(lián)合各地警方抓獲經(jīng)營(yíng)各地公司的十余個(gè)負(fù)責(zé)人。

  落網(wǎng)后,黃某宏等3人對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱,他們交代:因臺(tái)灣“生意”不好做,他們便將總公司設(shè)在晉江,把服務(wù)器設(shè)在臺(tái)灣,為了拓寬“業(yè)務(wù)”,還在大陸各地設(shè)置分公司,3年來(lái)非法盈利上千萬(wàn)元人民幣。

  辦案警員介紹,該團(tuán)伙自建一個(gè)非法炒股平臺(tái),通過(guò)全國(guó)總代理13人和各分公司的代理商數(shù)十人,在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)了大量電話資料后,謊稱自己是某投資公司的股票投資顧問(wèn),通過(guò)電話運(yùn)用“話術(shù)”招攬客戶,以高額利潤(rùn)誘惑客戶。

  警方還查證,黃某宏等人對(duì)外宣稱的某股票投資咨詢公司未經(jīng)相關(guān)部門(mén)注冊(cè),更無(wú)相關(guān)證券咨詢資質(zhì)。此外,該公司所采取交易模式也是違反國(guó)家正規(guī)股票交易規(guī)則,并且高額利潤(rùn)后面是高額手續(xù)費(fèi),保證公司不虧本。

  警方查獲的銀行賬戶、財(cái)物賬目等證據(jù)證實(shí),犯罪嫌疑人黃某宏、杜某宗、陳某春等人從事的非法證券交易經(jīng)營(yíng)活動(dòng),虛擬投注金額超過(guò)2億元人民幣,非法盈利達(dá)上千萬(wàn)元。

  警方透露,目前,黃某宏、杜某宗、陳某春等人已被刑拘。(曾桂蓉許銘劍)

    

編輯:郜利敏

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