國(guó)家外匯管理局昨天宣布，外匯局副局長(zhǎng)鄧先宏在接受記者采訪時(shí)透露，今年以來(lái)，外匯局對(duì)“熱錢”等違法違規(guī)資金的查處呈現(xiàn)了突破性增長(zhǎng)，2011年上半年，共處行政罰沒(méi)款2.6億元人民幣，而2010年全年罰沒(méi)款總額是2.43億元人民幣。
查處熱錢案件增26.2%
鄧先宏介紹，今年以來(lái)，外匯局保持對(duì)“熱錢”的高壓打擊態(tài)勢(shì)，成效明顯。2011年上半年，共查處各類外匯違法違規(guī)案件1865件，涉案金額超過(guò)160億美元，較去年同期分別增長(zhǎng)26.2%和26.9%；共處行政罰沒(méi)款2.6億元人民幣，而2010年全年罰沒(méi)款總額是2.43億元人民幣。2011年上半年，外匯管理部門與公安機(jī)關(guān)密切配合，在廣東、福建、深圳等地開(kāi)展了一系列打擊跨境資金違規(guī)流動(dòng)專項(xiàng)行動(dòng)，共破獲10起地下錢莊和網(wǎng)絡(luò)炒匯案件，涉案金額累計(jì)超過(guò)100億元人民幣，搗毀16個(gè)非法交易窩點(diǎn)，有效地打擊和震懾了外匯領(lǐng)域違法犯罪活動(dòng)，有力遏制了“熱錢”等違法違規(guī)資金流動(dòng)日趨活躍的勢(shì)頭。
重獎(jiǎng)檢舉揭發(fā)案件舉報(bào)人
就外匯局對(duì)“熱錢”等違法違規(guī)資金的查處呈現(xiàn)突破性增長(zhǎng)的原因，鄧先宏表示，外匯局始終嚴(yán)厲打擊跨境資金違規(guī)流動(dòng)，開(kāi)展應(yīng)對(duì)和打擊“熱錢”等違法違規(guī)資金流入專項(xiàng)行動(dòng)，有針對(duì)性地查處重點(diǎn)主體、重點(diǎn)渠道違法違規(guī)資金，嚴(yán)厲打擊地下錢莊等違法違規(guī)交易。特別是外匯局多渠道深入挖掘“熱錢”等違法違規(guī)資金流動(dòng)線索，并及時(shí)與現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)行銜接和聯(lián)動(dòng)，從而提高了對(duì)打擊“熱錢”的精確性和有效性。
一般情況下，外匯局獲取外匯違規(guī)流動(dòng)線索的主要渠道包括：一是外匯管理部門的業(yè)務(wù)辦理或現(xiàn)場(chǎng)檢查；二是接到的舉報(bào)；三是公安、審計(jì)、海關(guān)、稅務(wù)等其它部門的案件線索移交。其中，對(duì)于主動(dòng)反映、檢舉、揭發(fā)外匯違法違規(guī)線索的舉報(bào)人，外匯局將根據(jù)其貢獻(xiàn)大小給予最高10萬(wàn)元人民幣的獎(jiǎng)勵(lì)金，對(duì)有特殊貢獻(xiàn)的舉報(bào)人，經(jīng)批準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)金還可以適當(dāng)提高。
大力完善非現(xiàn)場(chǎng)檢查手段
為加強(qiáng)對(duì)“熱錢”等違法違規(guī)資金流動(dòng)的監(jiān)測(cè)預(yù)警，近年來(lái)外匯局大力提升和完善非現(xiàn)場(chǎng)檢查手段。2010年，外匯局開(kāi)發(fā)了“外匯非現(xiàn)場(chǎng)檢查系統(tǒng)”，并在全國(guó)正式推廣。該系統(tǒng)的運(yùn)用，增強(qiáng)了外匯管理部門深入挖掘違法違規(guī)資金流動(dòng)線索的能力，為提高打擊外匯違法違規(guī)活動(dòng)的精確性、主動(dòng)性和有效性發(fā)揮了重要作用。
-鏈接·非現(xiàn)場(chǎng)檢查案例
查整數(shù)結(jié)算發(fā)現(xiàn)線索
外匯非現(xiàn)場(chǎng)檢查系統(tǒng)可根據(jù)檢查經(jīng)驗(yàn)和檢查目標(biāo)靈活設(shè)置篩選條件和查詢方法，從而及時(shí)發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)資金流動(dòng)線索。
例如，一般情況下，交易貨款金額正常情況下不常以整數(shù)形式出現(xiàn)。基于這個(gè)行為特征，外匯局某支局定期監(jiān)測(cè)結(jié)匯后人民幣資金用于支付貨款且呈現(xiàn)整數(shù)形式的外匯交易，成功發(fā)現(xiàn)一起企業(yè)利用虛構(gòu)的貨物交易合同完成外債結(jié)匯，用于歸還境內(nèi)人民幣貸款的案件。經(jīng)查，該企業(yè)擅自改變了該筆外債結(jié)匯資金的用途，現(xiàn)已依規(guī)被當(dāng)?shù)赝鈪R局處罰。
快速支付土地款藏貓膩
外匯局某分局在“外匯非現(xiàn)場(chǎng)檢查系統(tǒng)”中設(shè)置專門指標(biāo)，針對(duì)新設(shè)立外商投資企業(yè)以支付土地款名義大額快速結(jié)匯的行為進(jìn)行篩選，并跟蹤其結(jié)匯后人民幣資金流向。共篩選出了15家可疑企業(yè)并進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，其中查實(shí)9家企業(yè)結(jié)匯后的人民幣最終沒(méi)有用于先前申報(bào)的支付土地款，而是改作其它用途。目前，這9家企業(yè)也已被當(dāng)?shù)赝鈪R局查處。（記者高晨）
